Kyc Specialist Jobs

SpaceXAI’s mission is to create AI systems that can accurately understand the universe and aid humanity in its pursuit of knowledge. Our team is small, highly motivated, and focused on engineering excellence. This organization is for individuals who appreciate challenging themselves and thrive on curiosity. We operate with a flat organizational structure. All employees are expected to be hands-on and to contribute directly to the company’s mission. Leadership is given to those who show initiative and consistently deliver excellence. Work ethic and strong prioritization skills are important. All employees are expected to have strong communication skills. They should be able to concisely and accurately share knowledge with their teammates. ABOUT THE ROLE: We are looking for an experienced KYC professional to play a key role in defining and embedding the UK KYC program within our Compliance team. This position combines hands-on operational delivery with the opportunity to contribute to program design, standards, and continuous improvement. Working closely with the Global KYC Program Lead, you will support UK-specific requirements while ensuring regulatory alignment and strong operational execution. RESPONSIBILITIES: Contribute to the definition, design, and ongoing development of the UK KYC program, ensuring alignment with global standards and UK regulatory expectations. Deliver day-to-day KYC operational activities, including case handling, escalations, quality assurance, and process adherence. Identify gaps in the current UK KYC framework and support enhancements to policies, procedures, controls, and workflows. Partner with Compliance, Legal, Operations, and business stakeholders to help translate regulatory requirements into practical program elements. Support the development of program documentation, training materials, and internal guidance to embed consistent KYC standards across the UK. Monitor relevant UK regulatory developments and assess their potentia

Why join us Brex is the intelligent finance platform that enables companies to spend smarter and move faster in more than 200 markets. By combining global corporate cards and banking with intuitive spend management, bill pay, and travel software, Brex enables founders and finance teams to accelerate operations, gain real-time visibility, and control spend effortlessly. Brex’s AI-native automation and world-class service eliminate manual expense and accounting tasks for customers so they can focus on what matters most. Tens of thousands of the world's best companies run on Brex, including DoorDash, Coinbase, Robinhood, Zoom, Plaid, Reddit, and SeatGeek. Working at Brex allows you to push your limits, challenge the status quo, and collaborate with some of the brightest minds in the industry. We’re committed to building a diverse team and inclusive culture and believe your potential should only be limited by how big you can dream. We make this a reality by empowering you with the tools, resources, and support you need to grow your career. Account Protection at Brex Our priority is to keep customers happy and their businesses protected while communicating vital information to internal teams. We help manage Brex’s risk exposures, partnering cross-functionally with Risk and Credit teams, Compliance, Data, and Engineering to help Brex scale efficiently without compromising quality. What you’ll do As a member of the Account Protection Team within Risk and Credit, you will help protect Brex and its customers from fraud, financial crime, and account takeover risk. You will solve complex risk problems alongside a high-performing team while delivering a thoughtful, clear, and customer-centered experience. The ideal candidate has experience with B2B customer communications and fraud operations, including KYC, terms-of-service adherence, enhanced identity verification, regulatory and reputational risk evaluation, and account takeover mitigation. You will own customer communicatio

Who we are At Twilio, we’re shaping the future of communications, all from the comfort of our homes. We deliver innovative solutions to hundreds of thousands of businesses and empower millions of developers worldwide to craft personalized customer experiences. Our dedication to remote-first work , and strong culture of connection and global inclusion means that no matter your location, you’re part of a vibrant team with diverse experiences making a global impact each day. As we continue to revolutionize how the world interacts, we’re acquiring new skills and experiences that make work feel truly rewarding. Your career at Twilio is in your hands. . Hiring and how we work We use Artificial Intelligence (AI) to help make our hiring process efficient. That said, every hiring decision is made by real Twilions! Also, while we are a remote-first company, you may be asked to report in person on an ad-hoc basis for team gatherings, functional off-sites or customer meetings. . See yourself at Twilio Join the team as Twilio’s next Compliance Operations Specialist. About the job At Twilio, our mission is to power the future of communications. We believe that communication should be at the heart of every product and customer experience. In this role you will be monitoring the use of Twilio products, voice, SMS and KYC, to ensure that the traffic on Twilio’s platform is legal, compliant, and wanted. To do this you will also ensure that all traffic is following Tiwlio’s Voice Policy, Messaging Policy, Acceptable Use policy and meets CTIA requirements. We are looking for someone that is passionate about preventing fraud and abuse. The ideal candidate has some intermediate to advanced research and investigation skills and enjoys challenging and complex case work. Responsibilities In this role, you’ll: Investigate cases quickly and efficiently, perform analysis to understand bad actor behavior and demonstrate willingness to learn and become a

The Mid-Corp Relationship Manager is a strategic professional who closely follows latest trends in own field and adapts them for application within own job and the business. Typically a small number of people within the business that provide the same level of expertise. Excellent communication skills required in order to negotiate internally, often at a senior level. Developed communication and diplomacy skills are required in order to guide, influence and convince others, in particular colleagues in other areas and occasional external customers. Accountable for significant direct business results or authoritative advice regarding the operations of the business. Necessitates a degree of responsibility over technical strategy. Primarily affects a sub-function. Responsible for handling staff management issues, including resource management and allocation of work within the team/project. Responsibilities: Calls on clients to deepen relationships and proactively owns, responds to, uncovers and anticipates future needs, roadblocks or risks and expectations Introduces solutions to clients in building and strengthening an effective portfolio; Works with product specialists and subject matter experts to structure innovative and customized solutions that meet clients’ individual needs Works closely with Case Manager on the on-boarding and retention of clients, ensuring the appropriate “Know Your Client” (KYC) and other compliance deliverables are met; Identifies cross-sell opportunities to deepen and increase share of wallet; Maximizes client experience by proactive sharing markets updates, trend and intelligence Drives innovation in the solutions we provide clients and further developing our business where necessary and appropriate Execution of strategic initiatives launched centrally at all levels (Group, Bank, commercial market and EIB) Networks with clients to identify

The Mid-Corp Relationship Manager is a strategic professional who closely follows latest trends in own field and adapts them for application within own job and the business. Typically a small number of people within the business that provide the same level of expertise. Excellent communication skills required in order to negotiate internally, often at a senior level. Developed communication and diplomacy skills are required in order to guide, influence and convince others, in particular colleagues in other areas and occasional external customers. Accountable for significant direct business results or authoritative advice regarding the operations of the business. Necessitates a degree of responsibility over technical strategy. Primarily affects a sub-function. Responsible for handling staff management issues, including resource management and allocation of work within the team/project. Responsibilities: Calls on clients to deepen relationships and proactively owns, responds to, uncovers and anticipates future needs, roadblocks or risks and expectations Introduces solutions to clients in building and strengthening an effective portfolio; Works with product specialists and subject matter experts to structure innovative and customized solutions that meet clients’ individual needs Works closely with Case Manager on the on-boarding and retention of clients, ensuring the appropriate “Know Your Client” (KYC) and other compliance deliverables are met; Identifies cross-sell opportunities to deepen and increase share of wallet; Maximizes client experience by proactive sharing markets updates, trend and intelligence Drives innovation in the solutions we provide clients and further developing our business where necessary and appropriate Execution of strategic initiatives launched centrally at all levels (Group, Bank, commercial market and EIB) Networks with clients to identify

** English Version to Follow Analyste KYC Lieu: Montréal, Québec La présence au bureau est requise au minimum 3 jours par semaine, dont au moins une journée le lundi et/ou le vendredi. À propos de mthree mthree s’associe à des institutions bancaires internationales afin d’aider de jeunes professionnels à lancer leur carrière. Notre client à Montréal est actuellement à la recherche d’un(e) Analyste KYC pour se joindre à une organisation dynamique et en pleine croissance. Description du poste Intervenant aux dernières étapes du processus de diligence raisonnable KYC et travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du processus de diligence raisonnable KYC, notamment les responsables des données, les contrôleurs des données, les analystes de filtrage, les enquêteurs, les équipes de conformité et les gestionnaires de relations, l’Analyste KYC est responsable de s’assurer que les vérifications diligentes effectuées sur les nouveaux clients ou les clients existants sont conformes aux exigences réglementaires ainsi qu’aux politiques et directives internes. Responsabilités Dans le cadre d’une analyse fondée sur les faits, les principales responsabilités de l’Analyste KYC comprennent : S’assurer que l’ensemble des données, documents et renseignements recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final associé à la relation client. S’assurer que le niveau de diligence raisonnable effectué correspond au niveau de risque final associé à la relation client. S’assurer que les exigences réglementaires locales applicables au dossier KYC ont été respectées. S’assurer que les éléments déclencheurs liés aux risques de criminalité financière sont soumis aux équipes de conformité pour avis, lorsque requis. Préparer une note de synthèse documentant et justifiant l’analyse KYC effectuée. S’assurer que le dossier est soumis au gestionnaire de relations pour approbation final

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Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75 (more about our culture here). Our journey: Founded in 2017 by Alexandre and Steve, Qonto has grown to 1,600+ Qontoers serving over 600,000+ customers across 8 European countries. We have been profitable since 2023, and we are just getting started. Our beliefs: We hire for skills and potential. With 80+ nationalities, 45% women, of which 56% of women in our leadership team, diversity isn't a program; It's who we are. We've built a discrimination-free hiring process because the best teams are built on merit. AI at Qonto: AI is deeply embedded in how we work (here) - Every Qontoer gets unlimited access to the best AI tools. We want people who experiment without waiting for permission, push AI beyond the obvious, know when to trust it, and when to question it. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Join us as a Customer KYC/KYB to own the KYB/KYC lifecycle for Qonto's German business customers, based in our Barcelona office. You will report to Rafael Hajzeri, Lead of the Customer Onboarding Lifecycle team for Germany. You won't be handling account usage questions — your focus is the structured, compliance-driven work that happens after a customer is validated: periodic reviews, data remediation, and documentation. ➡️ What you'll do Own lifecycle reviews: Conduct periodic KYB/KYC re-reviews for German business customers, managing your caseload through Qonto's internal tools. Handle customer support: Reach out to customers via email, chat, and phone to collect updated documentation or resolve data gaps — direct client communication is a regular part o

About Us Small businesses are the backbone of the US economy, comprising almost half of the GDP and the private workforce. Yet, big banks don’t provide the access, assistance and modern tools that owners need to successfully grow their business. We started Novo to challenge the status quo—we’re on a mission to increase the GDP of the modern entrepreneur by creating the go-to banking platform for small businesses (SMBs). Novo is flipping the script of the banking world, and we’re excited to lead the small business banking revolution. At Novo, we’re here to help entrepreneurs, freelancers, startups and SMBs achieve their financial goals by empowering them with an operating system that makes business banking as easy as iOS. We developed modern bank accounts and tools to help to save time and increase cash flow. Our unique product integrations enable easy access to tracking payments, transferring money internationally, managing business transactions and more. We’ve made a big impact in a short amount of time, helping thousands of organizations access powerfully simple business banking. Why Novo? Novo is a rapidly growing series B fintech startup with a mission-driven team that’s passionate about helping every small business in America Positive, inclusive, supportive culture cheering you on your journey We work with very new technologies and architecture patterns Offices in NYC and India We are looking for a KYC Analyst who understands how to ensure that our platform can continue operating in an efficient manner while minimizing downside losses and reducing friction in the onboarding process. If you're passionate about working for a revolutionary early-stage startup, poised for rapid growth and expansion then we want to chat. Are you ready to revolutionize the small business banking industry with us? About the Role Identify, monitor, evaluate and address customer account actions to address potential risk, fraud or suspicious activity. Understand and manage KYC and AML pr

** English Version to Follow Analyste KYC /Analyste KYC Lieu: Montréal, Québec La présence au bureau est requise au minimum 3 jours par semaine, dont au moins une journée le lundi et/ou le vendredi. À propos de mthree mthree s’associe à des institutions bancaires internationales afin d’aider de jeunes professionnels à lancer leur carrière. Notre client à Montréal est actuellement à la recherche d’un(e) Analyste KYC pour se joindre à une organisation dynamique et en pleine croissance. Description du poste Intervenant aux dernières étapes du processus de diligence raisonnable KYC et travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du processus de diligence raisonnable KYC, notamment les responsables des données, les contrôleurs des données, les analystes de filtrage, les enquêteurs, les équipes de conformité et les gestionnaires de relations, l’Analyste KYC est responsable de s’assurer que les vérifications diligentes effectuées sur les nouveaux clients ou les clients existants sont conformes aux exigences réglementaires ainsi qu’aux politiques et directives internes. Responsabilités Dans le cadre d’une analyse fondée sur les faits, les principales responsabilités de l’Analyste KYC comprennent : S’assurer que l’ensemble des données, documents et renseignements recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final associé à la relation client. S’assurer que le niveau de diligence raisonnable effectué correspond au niveau de risque final associé à la relation client. S’assurer que les exigences réglementaires locales applicables au dossier KYC ont été respectées. S’assurer que les éléments déclencheurs liés aux risques de criminalité financière sont soumis aux équipes de conformité pour avis, lorsque requis. Préparer une note de synthèse documentant et justifiant l’analyse KYC effectuée. S’assurer que le dossier est soumis au gestionnaire de relations pour app

Video KYC Analyst - Commercial Cards Onboarding Ops — SHIVAJI GARDENS, MOONLI. Apply via Workday.

Video KYC Analyst - Commercial Cards Onboarding Ops — SHIVAJI GARDENS, MOONLI. Apply via Workday.

Video KYC Lead - Commercial Cards Onboarding Ops — SHIVAJI GARDENS, MOONLI. Apply via Workday.